Para Aklama
https://eksisozluk.com/kara-para-aklama-yontemleri--934477
1- nakit kacakciligi paranin nakit olarak, nakit para uzerinde denetimi olmayan veya cok az denetimi olan ulkeye fiili olarak cikarilmasi. 2- simurfing denilen ...
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221675
gerçekleştirmektedirler. Bilindiği üzere, FATF, kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili güncel trendleri takip etmek ve aklama faaliyetlerinin altında yatan ...
https://tr.wikipedia.org/wiki/Para_aklama
Kara para aklama (money laundering), çok genel tanımı ile, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin yasal olmayan kaynağının gizlenmesi amacıyla meşru bir ...
https://onedio.com/haber/pablo-escobar-gibi-paralari-gomemeyenlerin-basvurdugu-12-para-aklama-yontemi-798160
2 Ara 2017 ... Kara parayı aklamak için çok çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan en çok bilinenleri Maliye Bakanlığına bağlı MASAK adlı kuruluşun internet ...
https://www.hmb.gov.tr/aklama-yontemleri
Aklama yöntemleri ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların ... Para aklama bu ülkelerde mevcut finansal kuruluşlar (özellikle bankalar) veya ...
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/184939
ÖZET. Kara para aklama; yasal olmayan ve suç teşkil eden ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelirin, yasal ekonomik faaliyetlere sokulması ve bu faaliyetlerde ...
https://blog.codevist.com/anti-money-laundering-kara-para-aklama-nedir-2c0c489f758f
27 Haz 2019 ... Öncelikle kara para aklama nedir buna bir değinelim. Yasadışı faaliyetlerle elde edilen kazancın, yasal yollarla kazanılmış gibi sisteme ...
https://tr.euronews.com/2019/06/06/ab-kara-para-aklayan-bankalari-incelemeye-aldi-alman-ve-fransiz-devler-de-listede
6 Haz 2019 ... Avrupa Komisyonu, kara para aklama suçuna karışan bankalara yönelik yeniden inceleme başlattı. Söz konusu bankalar arasında Alman ...
https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Arastirma_ve_Raporlar/para_aklama_riskinin_yonetimi.pdf
fından hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile ... para aklama risklerinin önlenmesinin ancak, bankaların etkin “müşterini tanı” ...
https://www.e-skop.com/skopbulten/bir-kara-para-aklama-araci-olarak-sanat/2626
20 Eyl 2015 ... Pek çok bakımdan sanat piyasası para aklamak için biçilmiş kaftan: çok yüksek miktarlarda nakit paranın döndüğü ve takasın meşru bir ...